Fon soruşturması: 4 şirket için MASAK'a yeni inceleme talebi

İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) resmi yazı göndererek dört aracı kurum ve holding ile alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin ayrıntılı mali verilerin iletilmesini talep etti.

Yurt dışı para ve kripto hareketleri mercek altında

Savcılık talimatında, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlı şirketlerinin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin çıkarılması istendi. İnceleme kapsamında, söz konusu yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına yaptıkları tüm para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki nakit akışlarının ham veri olarak dosyaya sunulması talep edildi.

Birinci derece yakınlar da takipte

Mali inceleme yalnızca şirket yöneticileriyle sınırlı tutulmadı, yöneticilerin birinci derece yakınlarının para ve kripto hareketleri de kapsama alındı. Soruşturmayla, şüphelilerin doğrudan ya da aile üyeleri üzerinden yurt dışına kaynak aktarıp aktarmadıklarının tespiti amaçlanıyor.

Gizlilik kararı bulunan dosya kapsamında son olarak Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alınmıştı.

Daha önce Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova’nın da aralarında bulunduğu dört şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında ise adli kontrol kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), soruşturmayla bağlantılı yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunu TEFAS işlemlerine kapatarak tasfiye sürecini başlatmıştı.

(Ekonomi Servisi)