Azerbaycan üzerinden Trump'ın damadına milyarlık gizli para transferi iddiası

Amerikan dergisi Vanity Fair, araştırmacı gazeteci Matthew Cole’un Princes and Thieves: Jared Kushner and Mohamed bin Zayed’in Secret Plot to Remake the Middle East adlı kitabından bir bölüm yayımladı. Cole’un dört yılı aşkın araştırmasına dayandırdığı iddialara göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk başkanlık döneminde Beyaz Saray’da kıdemli danışman olarak görev yapan damadı Jared Kushner, Körfez ülkeleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen ve resmî kayıtlarda açıklanmadığı iddia edilen finansal kaynaklara erişebildi.

Araştırmada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’dan geldiği ileri sürülen paraların transferlerinde Azerbaycan’daki bankaların aracı olarak kullanıldığı öne sürüldü. Cole, bu yöntemin para kaynaklarının izlenmesini zorlaştırdığını savundu.

Kitapta, “Alpha” adı verilen Dubai merkezli bir hesaba 2017’den itibaren Suudi Arabistan ve BAE kaynaklı yaklaşık 750 milyon dolar aktarıldığı iddia edildi. Hesabın First Abu Dhabi Bank’ta bulunduğu, ancak doğrudan Kushner adına açılmadığı öne sürüldü. Cole’a göre hesap, BAE hükümetinin finansman sağladığı Watani Al Emarat adlı vakfa aitti.

İsrail’deki hesapta yaklaşık 1 milyar dolar olduğu öne sürüldü

Araştırmanın bir diğer iddiası, “Beta” olarak adlandırılan ve İsrail Merkez Bankası’nda tutulduğu öne sürülen hesapla ilgili. Cole, 2018’in ilkbaharına kadar bu hesaba yaklaşık 1 milyar dolar aktarıldığını; kaynağın BAE lideri Muhammed bin Zayed olduğunu ve paranın Azerbaycan üzerinden İsrail’e gönderildiğini ileri sürdü.

Kitapta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun hesabın devlet hesabında tutulmasını teşvik ettiği ve para hareketlerinden haberdar olduğu da iddia edildi. Cole’un görüştüğü bir kaynak, paranın önemli bir bölümünün daha sonra Kıbrıs’taki hesaplara aktarıldığını öne sürdü. Ancak yayımlanan bölümde bu transferlerin tutarı, tarihleri ve nihai alıcıları ayrıntılı biçimde ortaya konmadı.

Araştırmada ayrıca Dubai’deki hesaptan yerel bir savaş ağası, bir paralı asker ve geçmişte kiralık tetikçilik yaptığı ileri sürülen bir kişiye ödeme yapıldığı iddia edildi. Bu kişilerin kimlikleri ve ödemelerin miktarları açıklanmadı.

Kushner iddiaları reddetti

Jared Kushner, Vanity Fair’de yayımlanan iddiaları X hesabından yaptığı açıklamayla reddetti. Araştırmada banka hesap dökümleri, transfer belgeleri, hesap numaraları ve işlem tarihleri gibi doğrulanabilir kayıtların sunulmadığını belirten Kushner, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Kushner’ın avukatları da müvekkillerinin Watani Al Emarat Vakfı veya söz konusu BAE hesabıyla bağlantısı bulunmadığını, İsrail’de anlatılan türde bir hesaptan haberdar olmadığını açıkladı. Dönemin ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da Netanyahu ile Kushner arasında gizli para transferlerine ilişkin mesaj taşıdığı iddiasını yalanladı.

İddialar kesinleşmiş bir suç tespiti değil

Cole’un araştırmasında, Kushner’ın yabancı devletlerle bağlantılı hesaplarda işlem yapma veya bu kaynaklardan yararlanma yetkisi bulunması halinde mali bildirim yükümlülükleri ve olası hukuki sorumluluklar doğabileceği değerlendiriliyor. Ancak yayımlanan araştırmada iddiaları kesin olarak ortaya koyan bir yargı kararı bulunmuyor.

Araştırmada adı geçen hesaplara ilişkin bağımsız doğrulama sağlayacak tüm finansal belgeler de yayımlanan bölümde sunulmadı. Kushner ve avukatları iddiaları reddederken, Cole’un ortaya attığı para transferlerinin kapsamı ve alıcıları hakkındaki bazı ayrıntılar belirsizliğini koruyor.

(Dış Haberler)