Destek Holding ve Özata Denizcilik’e fon soruşturması: 8 gözaltı, Bakan Yardımcısının damadı hakkında yakalama kararı

Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik’e ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü ve bankanın kurucu ortaklarından Özgür Akayoğlu da bulunuyor.

Fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik’e yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyeleri Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Altuğ Kantarcı ve Ali Çil gözaltına alındı. Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay Ataseven’in de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8’e yükseldi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişiden birinin, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı ve BDDK Kurul Üyesi Mustafa Balcı’nın oğlu İskender Balcı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Özgür Akayoğlu, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürlüğü görevinin yanı sıra Destek Faktoring Yönetim Kurulu’nda da yer alıyor. Akayoğlu, 2021 yılında 300 milyon TL sermayeyle üç ortaklı olarak kurulan Destek Yatırım Bankası’nın kurucu ortakları arasında bulunuyor.

Bankanın sahibi tutuklanmıştı

Aynı soruşturma kapsamında Destek Yatırım Bankası’nın sahibi Altunç Kumova da 17 Eylül’de gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kumova’nın savcılık ifadesinde fonlarla ilgili olağan dışı hareketlilik fark ettiklerini söylediği aktarılmıştı. Kumova, şirket değerinin 1 trilyon 300 milyar liraya ulaşmasındaki anormalliği fark ettiğini ancak bu durum karşısında ne yapacağını bilmediğini ifade etmişti.

SPK’den 11 kişi hakkında suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

Aralarında Emre Tezmen ve Kerem Alkin’in de bulunduğu kişiler hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1’inci maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştu.

SPK ayrıca haklarında suç duyurusu kararı verilen kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmeleri için 500 bin TL’den az olmamak üzere, elde ettikleri veya elde edilmesine neden oldukları menfaatin iki katı tutarındaki parayı Hazine’ye ödemeleri gerektiğini açıklamıştı.

Soruşturmada şüphelilerin fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantıları, şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketleri ile diğer şüphelilerle irtibatlarının tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

(Ekonomi Servisi)