Destek Holding ve Özata Denizcilik’e fon soruşturması: 8 gözaltı, Bakan Yardımcısının damadı hakkında yakalama kararı

Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik’e ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü ve bankanın kurucu ortaklarından Özgür Akayoğlu da bulunuyor.

Fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik’e yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyeleri Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Altuğ Kantarcı ve Ali Çil gözaltına alındı. Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay Ataseven’in de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8’e yükseldi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişiden birinin, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı ve BDDK Kurul Üyesi Mustafa Balcı’nın oğlu İskender Balcı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Özgür Akayoğlu, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürlüğü görevinin yanı sıra Destek Faktoring Yönetim Kurulu’nda da yer alıyor. Akayoğlu, 2021 yılında 300 milyon TL sermayeyle üç ortaklı olarak kurulan Destek Yatırım Bankası’nın kurucu ortakları arasında bulunuyor.

Bankanın sahibi tutuklanmıştı

Aynı soruşturma kapsamında Destek Yatırım Bankası’nın sahibi Altunç Kumova da 17 Eylül’de gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kumova’nın savcılık ifadesinde fonlarla ilgili olağan dışı hareketlilik fark ettiklerini söylediği aktarılmıştı. Kumova, şirket değerinin 1 trilyon 300 milyar liraya ulaşmasındaki anormalliği fark ettiğini ancak bu durum karşısında ne yapacağını bilmediğini ifade etmişti.

SPK’den 11 kişi hakkında suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

Aralarında Emre Tezmen ve Kerem Alkin’in de bulunduğu kişiler hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1’inci maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştu.

SPK ayrıca haklarında suç duyurusu kararı verilen kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmeleri için 500 bin TL’den az olmamak üzere, elde ettikleri veya elde edilmesine neden oldukları menfaatin iki katı tutarındaki parayı Hazine’ye ödemeleri gerektiğini açıklamıştı.

Soruşturmada şüphelilerin fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantıları, şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketleri ile diğer şüphelilerle irtibatlarının tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İskender Balcı'dan açıklama

Fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı ve eski BDDK Kurul Üyesi Mustafa Balcı’nın oğlu İskender Balcı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Balcı, yurt dışına kaçtığı yönündeki iddiaları reddederek Türkiye’de olduğunu söyledi.

Balcı, “Yurt dışında değil, Türkiye’deyim. İletişim kanallarım açık, adresim bellidir. Yetkili makamların tarafıma her an ulaşması mümkündür; herhangi bir çağrı yapıldığında da tereddütsüz icabet edeceğim açıktır” dedi.

Soruşturma kapsamında incelenen Özata Denizcilik’te yaklaşık 3 yıl Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığını belirten Balcı, icrai bir yetkisinin bulunmadığını, şirketin günlük ticari ve operasyonel faaliyetleri ile borsadaki pay işlemlerinde görev almadığını savundu.

Bugüne kadar herhangi bir bankada yatırım hesabı açmadığını ve hisse senedi alım-satım işlemi yapmadığını iddia eden Balcı, Özata Denizcilik paylarına ilişkin de herhangi bir yatırım veya işleminin olmadığını öne sürdü.

"İşlemden yaklaşık 15 gün sonra haberdar oldum"

Basına yansıyan pay satışının Özata Denizcilik tarafından değil, şirketin sahibi Özata Tersanecilik tarafından SPK onayıyla gerçekleştirildiğini belirten Balcı, söz konusu işlemden yaklaşık 15 gün sonra haberdar olduğunu ileri sürdü. Balcı, “Bilgi sahibi olduktan ve hisse hareketliliklerini gördükten sonra durumdan duyduğum derin rahatsızlığı Yönetim Kurulu nezdinde defaatle dile getirdim” ifadelerini kullandı.

Sürecin ilerleyişinden duyduğu “ilkesel rahatsızlık” nedeniyle istifa kararı aldığını öne süren Balcı, kararını ağustos ayı başında Yönetim Kuruluna sözlü olarak ilettiğini, ağustos ayı sonunda ise görevinden resmen ayrıldığını kaydetti.

Balcı, kendisi ve ailesi hakkında yapılan haber ve paylaşımlara karşı yasal haklarını kullanacağını ve hukuki süreç başlatacağını da belirtti.

 

(Ekonomi Servisi)