'Laleli çamaşırhanesi' iddianamesi: Tapeler çıktı

Gazeteci Bahadır Özgür, Halk TV’de yayımlanan köşe yazısında kamuoyunda “Laleli çamaşırhanesi” olarak anılan kara para aklama soruşturmasına ilişkin iddianamenin ayrıntılarını aktardı. Özgür, “Onlarca şirketin, döviz bürolarının, elektronik ödeme sitemlerinin karıştığı olayda, milyarlarca dolar Türkiye’ye sokulup aklandı” ifadelerini kullandı.

Yazıya göre soruşturma, 2022 yılında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bir ihbarla başladı. Savcılık, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi’nin incelemeleri sonrası geçen yaz iki dalga halinde operasyon düzenlendi.

İddianameye göre 2018’den sonra özel bankaların POS cihazları kullanılarak Libya ve Irak’a ihracat yapılmış gibi gösterildi ve milyarlarca dolarlık şüpheli para trafiği oluşturuldu. Libya vatandaşları adına alınmış sahte pasaportlarla edinilen kredi ve banka kartları üzerinden sanki mal ve hizmet satılmış gibi para çekildiği, hatta iç savaş yaşayan Libya’ya tonlarca altın ihraç edilmiş gibi işlem yapıldığı tespit edildi.

BDDK ve MASAK incelemelerinde aynı POS cihazından aynı gece içinde aynı tutarlarda binlerce işlem gerçekleştirildiği belirlendi.

Savcılığın iddiasına göre suç örgütünün merkezinde Mardinli Dağ ailesinin bulunduğu, aile üyeleri ve yakınları adına çok sayıda şirket kurulduğu ifade edildi. Dağlar Group, MHR Group, Atlantis, Global47 ve Anka Group adlı şirket ağının altında onlarca döviz bürosu ve ticaret şirketinin faaliyet gösterdiği öne sürüldü.

İddianamede ayrıca dinleme kayıtlarına da yer verildi. Telefon konuşmalarında günlük milyonlarca dolarlık para çekimlerinden ve uluslararası altın ticaretine ilişkin görüşmelerden söz edildiği aktarıldı.

Bahadır Özgür şunları aktardı:

“22 Temmuz 2022 günü Emrullah Dağ ile Gürses Oto Alım Satım şirketine kayıtlı olan numaradan Emre isimli şahıs arasında yapılan şu:

Emre: Neden erken kalktın?

Emrullah Dağ: “Paranın kokusunu aldık. Günlük 1 milyon dolar para çekiyoruz bankadan ya."

Emre: Biz küçük işlerle uğraşıyoruz.

Emrullah Dağ: Büyük vurgun yaptık.

Emrullah Dağ: Senin ofisine geleceğim. Bagajda 20 kilo karton var.

Tapelere göre şebeke altın kaçakçılığına da girişmiş.

Bir başka tape sayesinde de bunca yıl milyarlarca dolarlık şüpheli işlem yapılmasına rağmen, nasıl denetimlerden kaçabildiklerini öğreniyoruz.

Bir diğer telefon konuşmasında da bu elektronik ödeme kuruluşlarının bayiliğini almanın ne derece kolay olduğunu, doğru düzgün bir denetimin yapılmadığını anlıyoruz.

21 Mayıs 2022 tarihli telefon konuşması ise şebekenin Çeçen mafyasıyla da çalıştığını kanıtlıyor.

Bu konuşmalar 178 sayfalık iddianamedeki bazı örnekler sadece. MASAK ve BDDK’nın tespit ettiği komisyon miktarı 47 milyar lira. Yani yüzde 1.5 komisyon düşünüldüğünde Laleli’nin yıllardır milyarlarca dolarlık küresel bir kara para trafiğinin ‘aklama makinesine’ dönüştüğünü gösteriyor.”

(Halk Tv)