Finansal işlemlerde kimlik tespiti ve doğrulama kurallarını değiştiren düzenleme yürürlüğe girdi. Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti sınırı 185 bin TL’den 370 bin TL’ye çıkarılırken elektronik transferlerde uygulanan parasal sınır 30 bin TL’ye yükseltildi.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle finansal işlemlerde kimlik tespitine ilişkin parasal sınırlar yeniden düzenlendi.

Düzenleme; bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası kurumları, portföy yönetim şirketleri, elektronik para ve ödeme kuruluşları ile kuyumcuları kapsıyor.