İstanbul merkezli 12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 kişi gözaltına alındı

Forex dolandırıcılığıyla bazı firmaların internet sitelerini kopyalayarak elde ettikleri gelirleri akladıkları iddia edilen 48 kişi, İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Forex yatırım dolandırıcılığıyla BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerinin birebir kopyalandığı belirtildi. Bu yöntemle gerçekleştirilen "siber dolandırıcılık" eylemleri sonucu elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı kaydedilen açıklamada, MASAK tarafından yapılan analizlerde, bu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon lira tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme dahil edildiği belirtildi.

Mal varlıklarına el konuldu

Açıklamada, suça iştirak ettiği belirtilen 1 döviz bürosu ile şüphelilerin edindikleri dokuz mesken, dört daire, 14 arsa, iki depo, 11 otomobil ve altı motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulduğu aktarıldı.

İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova'da 59 kişiye yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldığı belirtilen açıklamada, 48 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

(Ekonomi Servisi)