100 milyar dolarlık POS vurgununda kimler korunuyor?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, yasa dışı bahis ve pos tefeciliği üzerinden kara para aklama ilişkileri nedeniyle el konulan Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. “100 milyar dolarlık bir vurgun sisteminden” söz eden Karabat, bankalar, fintek şirketleri, bürokrasi ve siyasilerin bu ağın parçası olduğunu söyledi.

'Offshore ağları ve karanlık bağlantılarına rağmen lisans alabildi'

Ozan Elektronik Para’nın kurucusu Ozan Özerk’in uluslararası offshore bağlantılarına işaret eden Karabat, “Ozan Elektronik Para’nın kurucusu Ozan Özerk hakkında uluslararası bağlantılara dikkat çeken Karabat, Offshore Leaks belgelerinde Özerk’in isminin defalarca geçtiğini belirtti. “Özerk, 2014 yılında Malta’daki bir şirkette yönetici pozisyonunda görülüyor. İngiltere, Norveç, Malta, Kıbrıs ve Türkiye arasında uzanan bir ağın içinde yer alıyor. Yasadışı bahis işleriyle tanınan Anıl Uzun ve Halil Falyalı ile ilişkiler bu tabloyu karartıyor. Ozan Özerk böyle bir geçmişle Türkiye’ye gelip fintek şirketi kuruyor ve tüm izinleri alabiliyor. Bu, başlı başına bir skandaldır.” dedi.

'AKP’li bürokratlar aynı yapının içinde'

Karabat, şirket yönetimindeki eski AKP’li bürokratlara dikkat çekti:

“Ömer Duman, Maliye’den Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyeliğine kadar birçok önemli görevde bulundu, 2015’te AKP’den Sivas Milletvekili aday adayı oldu. İbrahim Hakkı Polat ise MASAK Başkanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü AB Daire Başkanlığı gibi kilit görevlerde bulundu. Her iki isim de AKP iktidarına yakın bürokratlardır. Bu iki ismin Ozan Özerk gibi karanlık bir figürle yolları nasıl kesişmiştir? Bu şirket, geçmişi ortadayken nasıl olur da finansal faaliyet izinlerini kolaylıkla alabilmiştir?”

'Bankalar neden korunuyor?'

Karabat ayrıca, “Şirkette Saray’a yakın bir danışmanın yakını mı çalışıyor? Eğer bu iddia doğruysa, neden kamu kurumları bu bağlantıyı görmezden geliyor?” diyerek soruşturmanın üst düzey bağlantılarının araştırılmasını istedi.

 

CHP’li Karabat, sürecin büyüklüğüne işaret ederek, “Ozan Elektronik Para, kara para ve tefecilik işlerini bankalar üzerinden yürüttü. Bu bankalar pos cihazlarını kullanarak sistemin parçası oldular. Peki, bu bankalara neden dokunulmuyor? Bu soruların cevabını vermek zorundalar. Çünkü bu ülkenin alın teriyle kazanan vatandaşlarının emeği, 100 milyar dolarlık kirli bir ağın içinde yok edildi" açıklamasında bulundu.

Karabat, son üç yıldır pos cihazları üzerinden dönen kara para aklama ve yasa dışı bahis ilişkilerine dikkat çektiğini hatırlatarak, “Bugün Ozan Elektronik Para’ya el konulmuş olması, buzdağının sadece görünen kısmıdır. Esas aktörler hâlâ korunuyor” dedi.

Ne olmuştu?

Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyum atandı: 10 şüpheliye gözaltı kararı!

İstanbul'da, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/81976 sayılı soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden aklandığına dair kuvvetli suç şüphesinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, elektronik para kuruluşu statüsünün "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı değerlendirildiği" ifade edildi. Başsavcılığın açıklamasında, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme dâhil edildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Raporlara göre, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı ve aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı tespit edildi. Açıklamada, bu işlemlerin "gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı" ifade edildi.

Başsavcılık açıklamasında, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı, bu yapının Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği kaydedildi.

7 şirkete el koyuldu

Yürütülen mali analizler sonucu, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam yaklaşık 402 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edildi.

31 Ekim 2025 tarihinde 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği, mal varlıklarına el koyma işlemlerinin uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin suç gelirlerinin finansal sisteme dâhil edilmesinde aktif rol oynadığı kanaatine varıldığı ve İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından şirkete kayyım atanmasına karar verildiği bildirildi.