Yurt dışına 2.5 milyar TL gönderen 417 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba 2 milyar 455 milyon 322 bin TL gönderen 417 kişi hakkkında gözaltı kararı verdi.
Arşiv | Fotoğraf: BMN Network/Flickr (CC BY-2.0)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 417 kişi hakkında "ekonomik ve finansal güvenliği hedef aldıları" gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin ekonomik/finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', '5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet', '6415 sayılı terörizm finansmanının önlenmesi kanuna muhalefet' suçlarından MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından operasyon başlatılmıştır" denildi.
Açıklamada, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerinden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışındaki hesaplara nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiğinin, gerçekleştirilen bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinde toplam Türk lirası karşılığının 2 milyar 455 milyon 322 bin 141 lira olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Açıklamada, "Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaa temin ettiklerinin, tranfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD'de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızca 417 şüpheli hakkında gözaltı yakalama ve arama karar çıkartılmıştır" denildi.
Operasyonlar kapsamında şu ana kadar 216 kişi gözaltına alındı. (İstanbul/DHA)
EVRENSEL EGE
Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...
