Bayındırbank'a kara para davası

Bayındırbank hakkında "gerçek olmayan hesap hareketleriyle bazı ihracatçı firmalara yardımcı olduğu" suçlamasıyla dava açıldı. Bankanın, kaçırıldığı belirtilen 8 milyon 921 bin dolar kadar para cezasına çarptırılması talep edildi. "Kara para" işlemleriyle ilgili Ankara Kambiyo Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın iddianamesinde, suç tarihi 1998 yılı, sanık ise Bayındırbank Genel Müdürlüğü olarak gösterildi. İddianamede, önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen, daha sonra Etibank, sonrasında da Bayındırbank bünyesinde birleştirilen Esbank'ın Eminönü şubesinde bazı kişilere ait döviz tevdiat hesaplarındaki para hareketlerinin incelendiği ve Hazine kontrolörleri tarafından rapor hazırlandığı belirtildi. Bankanın Eminönü, Merter, Çeşme ve Beyazıt şubeleri tarafından "indirme" tabir edilen fiktif ve muvazaalı işlemlerle ihracat hesaplarının kapatıldığı anlatılan iddianamede, belli şahıslar adına önce 1 Lira'lık hesaplar açıldığı ve bu hesaba indirilecek dövizin Türk Lirası karşılığının kaydedildiği, daha sonra da bu kişiler adına döviz satışı yapıldığı ifade edildi. Satılan dövizlerin, hesap sahibinin talimatı doğrultusunda yurtdışındaki çeşitli bankalarda bulunan hesaplara havale edildiği ya da havale edilmiş gibi "swift mesajı" düzenlendiği kaydedilen iddianamede, şöyle denildi: "Bu işlemlerin yapıldığı gün, aynı miktardaki para Türkiye'ye ihracatçı firma isimleri belirtmek suretiyle getirilmiş, bu firmalar adına döviz alım belgesi düzenlenerek, ihracat hesapları kapatılmış, gerçek bir para hareketine dayalı olmaksızın kaydi para yaratmak suretiyle muvazaalı işlemlerle açık ihracat hesaplarının kapatılması hedeflenmiştir." Banka şubeleri tarafından söz konusu işlemler sonucu bazı ihracat firmalarına ait toplam 8 milyon 962 bin 211 dolar tutarındaki ihracat hesaplarının kapatıldığı belirtilen iddianamede, "Bankanın döviz kaçırılmasına yardım ettiği anlaşılmıştır" denildi.