25 Ağustos 2004 21:00
KKTC, karapara aklama listesinde
ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki First Merchant Bankası'nı karapara aklayan finansal kurumlar listesine aldı.
ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki First Merchant Bankası'nı karapara aklayan finansal kurumlar listesine aldı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs'tan, tırnak içinde "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" olarak bahsedildi. ABD Hazinesinin Terörizm ve Finansal İstihbarattan Sorumlu Bakan Yardımcısı Stuart Levey, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlarken, ABD Vatanseverlik Yasası'nın verdiği yetkiyi kullanarak bunlar gibi yolsuz finansal kurumlardan Amerikan finansal sistemini koruduklarını ileri sürdü. Bu açıklamanın ardından ABD Hazine Bakanlığı Finansal Suçlar Uygulama Ağı adlı birimi, söz konusu iki bankanın ABD içindeki bankalarla çalışmasını engelleyen iki özel tedbiri devreye soktu. Böylece bu bankaların ABD'deki hesapları kapatılacak ve Amerikan finansal sistemiyle bağlantıları kalmayacak. ABD Hazine Bakanlığı'na göre KKTC'deki First Merchant Bank, Lefkoşa'dan faaliyet gösteren özel bir banka ve hem bireysel hem de şirket olarak müşterilere yatırım hizmeti veriyor. Bankanın KKTC'de "offshore" olarak sınıflandırıldığı ve karapara aklama konusunda yeterli kontrole tabi olmadığı da belirtildi. Bankanın aynı zamanda, sahte finansal ürünler ve hizmetlerin pazarlanmasına karıştığı, buna ek olarak bankanın sahiplerinin organize suçlarla bağlantısı olduğu ve bankayı kendi karapara aklama suçlarında da kullandığı savunuldu.
YAZARLAR
Yücel Özdemir
AB, İran’a karşı Türkiye’ye rol verme peşinde
A. Cihan Soylu
Türkiye İslamcı hareketi ve Filistin sorunu
İhsan Çaralan
İsrail’in İran’a ‘meşru müdafaa’ saldırısını açıkça ilan etmesi ne anlama geliyor?
Şebnem Korur Fincancı
Şiddetsiz bir geleceği birlikte inşa edelim
Sultan Özer
Diyanet İsrail’den vize aldı
Erkan Aydoğanoğlu
1 Mayıs’ın tarihi ve 2024 1 Mayıs’ının önemi
Arif Nacaroğlu
Yapay zeka
Mehmet Özyazanlar
Federasyon değişecek, işler düzelecek!..
EVRENSEL EGE
Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...
