26 Ağustos 2004 01:00

KKTC, karapara aklama listesinde

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki First Merchant Bankası'nı karapara aklayan finansal kurumlar listesine aldı.

Paylaş
ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki First Merchant Bankası'nı karapara aklayan finansal kurumlar listesine aldı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs'tan, tırnak içinde "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" olarak bahsedildi. ABD Hazinesinin Terörizm ve Finansal İstihbarattan Sorumlu Bakan Yardımcısı Stuart Levey, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlarken, ABD Vatanseverlik Yasası'nın verdiği yetkiyi kullanarak bunlar gibi yolsuz finansal kurumlardan Amerikan finansal sistemini koruduklarını ileri sürdü. Bu açıklamanın ardından ABD Hazine Bakanlığı Finansal Suçlar Uygulama Ağı adlı birimi, söz konusu iki bankanın ABD içindeki bankalarla çalışmasını engelleyen iki özel tedbiri devreye soktu. Böylece bu bankaların ABD'deki hesapları kapatılacak ve Amerikan finansal sistemiyle bağlantıları kalmayacak. ABD Hazine Bakanlığı'na göre KKTC'deki First Merchant Bank, Lefkoşa'dan faaliyet gösteren özel bir banka ve hem bireysel hem de şirket olarak müşterilere yatırım hizmeti veriyor. Bankanın KKTC'de "offshore" olarak sınıflandırıldığı ve karapara aklama konusunda yeterli kontrole tabi olmadığı da belirtildi. Bankanın aynı zamanda, sahte finansal ürünler ve hizmetlerin pazarlanmasına karıştığı, buna ek olarak bankanın sahiplerinin organize suçlarla bağlantısı olduğu ve bankayı kendi karapara aklama suçlarında da kullandığı savunuldu.

ÖNCEKİ HABER

CHP: TCK'da uzlaşmadan tarafız

SONRAKİ HABER

Türkiye Yazarlar Sendikası 21. Olağan Kongresi ile yeni yönetimi belirleyecek

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa